Onze personnes, dont quatre employés d’une banque de Pattaya, ont été arrêtées pour leur implication présumée dans un réseau de blanchiment d’argent orchestré par des escrocs chinois. L’enquête, menée par le général de police Thatchai Pitaneelaboot, révèle que ces employés ont falsifié des documents pour permettre l’ouverture frauduleuse de comptes bancaires. Parmi les suspects figurent le directeur d’une agence bancaire de Pattaya Klang Road et trois de ses collègues.
Ces individus auraient aidé des ressortissants chinois liés à des activités d’escroquerie à établir des comptes bancaires. Deux interprètes, également impliqués dans cette affaire, ont été appréhendés. La police a par ailleurs arrêté cinq autres suspects chinois, considérés comme les membres actifs de ce réseau criminel.
L’enquête montre que quinze escrocs chinois, arrivés en Thaïlande en mars avec des visas touristiques, ont ouvert des comptes bancaires le 9 mars avant de repartir en Chine six jours plus tard. Les employés de la banque auraient manipulé des documents pour faciliter ces transactions illégales. Environ 118 millions de bahts ont été transférés sur ces comptes, dont 91 millions ont été immédiatement retirés. Alertées par des victimes, les autorités ont gelé ces comptes bancaires.
Ce groupe criminel ne se limitait pas à ces quinze comptes. Il était également impliqué dans un vaste réseau de 462 comptes mules ou prête-noms à travers la Thaïlande, affectant plus de 2 000 victimes et causant des pertes estimées à 2,2 milliards de bahts. Les autorités thaïlandaises ont lancé une coopération avec leurs homologues chinois pour traquer les escrocs encore en liberté et obtenir leur extradition.
Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des systèmes bancaires face aux fraudes organisées et la nécessité d’un renforcement des contrôles pour prévenir ce type de criminalité. Les employés de banque impliqués devront répondre de leurs actes devant la justice.
Cependant, les informations fournies par la police restent parcellaires, on ne connaît pas nature exacte des escroqueries et on ne connaît pas non plus le nom de la banque, à moins d’étudier les photos publiées.
