Un responsable du ministère des Finances a été licencié pour détournement de fonds.
Krisada Chinavicharana, vice-ministre des Finances, a fait cette annonce, à la suite d’une affaire d’irrégularités financières au sein de son département.
L’affaire a été révélée lorsque la Commission nationale anti-corruption (NACC) a découvert une malversation impliquant Danai Damrongchaiyothin. Le haut fonctionnaire indélicat travaillait à la succursale de Bang Sao Thong du département des recettes de la province de Samut Prakan.
Avec quatre associés, Danai est accusé d’avoir accumulé illégalement plus de 2 milliards de bahts. Le ministère des Finances a été chargé de prendre des mesures disciplinaires, dont le licenciement, en raison de cette accumulation anormale de richesse.
L’affaire concerne clairement un détournement de fonds publics. Le ministère des Finances émet des chèques pour des remboursements de TVA réguliers à des entités privées. Cependant, Danai et ses associés ont manipulé les chiffres des remboursements de TVA et modifié les noms sur les comptes, détournant essentiellement l’argent du gouvernement.
Il est important de noter que les entreprises concernées dans le processus de remboursement de TVA ne sont pas impliquées dans ces actes répréhensibles. Danai se servait simplement de leur nom, augmentait les montants à rembourser et prenait, au passage, le supplément par rapport au remboursement normal.
Le problème remonte à 2022 et le ministère des Finances a depuis pris des mesures pour remédier à la situation, notamment en expulsant le fonctionnaire corrompu. En ce qui concerne les poursuites pénales et les demandes de recouvrement de fonds, des actions juridiques supplémentaires sont en cours. On ne sait pas si la police et la justice s’activent.
Le ministère des Finances a demandé au Département des recettes de renforcer la surveillance afin de prévenir de futurs cas de détournement de fonds publics au cours du processus de remboursement de TVA.
On ne sait pas si ce cas est unique.
