La police a démantelé un gang dirigé par des Chinois qui utilisait le nom d’une entreprise de bijouterie respectée pour attirer les consommateurs vers un faux programme d’investissement dans l’or. Valeur de l’escroquerie : un milliard de bahts.
Des perquisitions dans 21 locaux à Bangkok, Chon Buri et Chiang Mai au cours de la semaine dernière ont abouti à l’arrestation de 26 suspects sur 50 recherchés, dont six ressortissants chinois, a déclaré mardi le chef du Bureau central d’enquête, le lieutenant-général Jirabhop Bhuridej.
Il a déclaré que les escrocs étaient basés en Thaïlande et avaient utilisé le nom d’un commerce de bijoux bien connu, Aurora Design, pour attirer leurs victimes.
Selon le commissaire, le gang était dirigé par quatre ressortissants chinois et une Thaïlandaise : Aixia Liu, 48 ans, Long Huabiao, 38 ans, Yangfeng Xiao, 29 ans, Liang Wang, 28 ans, et Sakuna Chansuk, 44 ans. Les suspects chinois ont été appréhendés à Bangkok et Chonburi.
Le gang a créé une fausse page Facebook au nom d’Aurora Design, offrant des retours sur investissement de 20 à 30 %. Mais lorsque les consommateurs qui avaient investi tentaient de retirer les bénéfices promis, ils étaient bloqués et tout contact cessait.
Le lieutenant-général Jirabhop a déclaré que la plupart des suspects arrêtés ont nié toutes les accusations. La police a saisi environ 28 millions de bahts en crypto-monnaie.
« Les enquêteurs ont découvert que le groupe disposait de plus de 1,2 milliard de bahts en circulation », a-t-il déclaré.
Le gang avait des prête-noms thaïlandais à la tête de trois sociétés écran qui traitaient son argent.
Selon le chef du CIB, l’argent des victimes était transféré via trois niveaux de comptes « de transit » thaïlandais vers des comptes étrangers.
Une partie de l’argent a été dépensée en Thaïlande et pour des biens achetés à l’étranger. Des marchandises ont été livrées au Cambodge et au Laos, où elles étaient revendues immédiatement pour générer du liquide. L’argent des victimes a également été utilisé pour acheter des crypto-monnaies ou des biens immobiliers.
Contrairement aux tristement célèbres « centre d’appels », qui opèrent depuis les pays voisins, ce gang était basé en Thaïlande, a déclaré le lieutenant-général Jirabhop. L’enquête est en cours.
