L’Office de contrôle des stupéfiants (NCB) de Thaïlande (brigade des Stups’) a saisi des actifs d’une valeur de 30 millions de bahts liés à un gang de motards . Les membres du gang avaient été appréhendés précédemment dans la province de Chiang Rai le 4 mars. Ils auraient transporté 1 890 000 pilules de méthamphétamine dissimulées dans leurs side-cars à travers le pays.
Le chef du gang, identifié comme Samrit, aurait acheminé de la drogue de la province septentrionale de Chiang Rai vers des acheteurs de la région centrale. L’enquête qui a suivi a conduit le NCB à collaborer avec l’Armée royale thaïlandaise, la Marine royale thaïlandaise et la Police royale thaïlandaise pour préparer des descentes à l’échelle du pays.
L’opération conjointe a ciblé 13 sites répartis dans six provinces : Chon Buri, Phitsanulok, Nakhon Sawan, Chiang Rai, Phichit et Kamphaeng Phet. La saisie concerne des terrains, des bâtiments, des véhicules, des bijoux en or, des objets de marque et des livrets de banque. La valeur de ces actifs dépasse 22 millions de bahts et, combinée aux actifs initialement saisis, la valeur totale dépasse 30 millions de bahts.
Lors de la conférence de presse, le NCB a détaillé l’opération qui s’est déroulée du 1er décembre 2023 au 3 avril 2024 et s’est concentrée sur la région orientale de la Thaïlande (Pattaya – Rayong). La police a perquisitionné 329 cibles dans huit provinces, conduisant à l’arrestation de 278 suspects.
Outre les arrestations, la police a saisi un peu de drogue.
Le lieutenant-général Phanurat Lakboon, du NCB, a indiqué que depuis le 1er octobre 2023, son agence a reçu 8 751 plaintes liées à des problèmes de drogue.
Parmi celles-ci, 5 519 plaintes ont fait l’objet d’une enquête. Il a assuré que le NCB poursuivrait sans relâche ses efforts pour enquêter sur toutes les plaintes.
La police n’a pas divulgué le nom du gang de motards , invoquant des enquêtes en cours et la présence de membres éminents de l’organisation, sous entendu les « gros bonnets », qui n’ont pas encore été appréhendés.
Le Département des enquêtes spéciales (DSI) a démantelé un important gang d’usuriers en ligne dans la province du Chainat, imposant un taux d’intérêt annuel exorbitant de 2 000 % et imposant un délai de remboursement de 7 jours.
L’opération a dévoilé un réseau de plus de 80 applications de prêt en ligne, permettant de faire circuler des milliards de bahts. Les organisateurs devraient faire face à des répercussions judiciaires.
Le DSI a enquêté sur des applications de prêt personnel en ligne telles que « Best Loan » et « Easy Baht – Quick Credit ». Les usuriers exigeaient un remboursement dans un délai d’une semaine. Le non-respect de ces règles conduisait à un harcèlement de la part des agents de recouvrement, suscitant la peur parmi les emprunteurs.
Le DSI, aux côtés des autorités judiciaires et de la police du Chai Nat, a mené des descentes dans deux endroits liés aux suspects, saisissant des preuves, notamment des téléphones portables, des registres de comptes bancaires où circulaient 2 milliards de bahts.
L’organisation est soupçonnée de convertir les fonds en cryptomonnaies, suggérant une manipulation financière plus profonde.
Un directeur du DSI, le général Yutthana Praedam souligne la nécessité d’enquêter sur les bailleurs de fonds des suspects, sous entendu « les gros bonnets » qui dans les affaires d’usure en Thaïlande ne sont jamais appréhendés.
L’enquête devrait garantir que justice soit rendue aux victimes de ce système de prêts abusifs.
