Les pertes totales subies par les victimes sont estimées à 178 millions de thb. Dimanche, le nombre de personnes ayant porté plainte contre le groupe iCon est passé à 504, avec des dommages possible s’élevant à 178 millions de thb, a déclaré le ministre du Cabinet du Premier ministre, Jiraporn Sindhuprai.
Jiraporn a déclaré dimanche que ce chiffre était basé sur les chiffres actuels -et donc non définitifs- après que des policiers et des fonctionnaires du Bureau de la protection des consommateurs ont interrogé de nombreuses victimes au Bureau central d’enquête tout au long de la nuit de samedi.
Le numéro deux de la CIB, le général Sopon Sarapat, a déclaré que rien que samedi, 235 personnes ont porté plainte, accusant le groupe iCon de Warathaphon Waratyaworrakul de les avoir trompées.
La CIB a commencé à recevoir des plaintes contre le groupe iCon jeudi. Les victimes ont affirmé avoir subi des pertes dans le cadre d’un prétendu système pyramidal déguisé en entreprise de vente directe MLM (marketing multiniveau).
Sopon a déclaré que la CIB avait recherché la coopération des commissariats de police du pays pour recevoir les plaintes en province afin qu’ils n’aient pas à se rendre à Bangkok. Au siège de la CIB, 70 agents de la CIB sont prêts à interroger les victimes de la prétendue opération pyramidale.
Sopon a déclaré que la CIB avait obtenu des mandats du tribunal pour perquisitionner le siège social du groupe iCon et les bureaux d’autres sociétés du groupe iCon et qu’elle vérifiait également neuf entrepôts à Bangkok et de Thanyaburi, province de Pathum Thani. Des perquisitions se poursuivent depuis jeudi.
Les victimes du stratagème ont commencé à porter plainte après la diffusion de l’émission télévisée populaire « Hone Krase » (Suivre le courant). Celle-ci a laissé entendre qu’une société de vente directe de grande envergure, avec l’implication d’artistes de premier plan et un PDG célèbre seront bientôt inculpés pour avoir trompé le public.
Les victimes de l’arnaque ont été invitées à s’exprimer à la télévision et sur YouTube. Elles ont révélé que l’entreprise, avec le soutien d’artistes, avait attiré ses victimes en proposant un cours de marketing en ligne très bon marché coûtant moins de 100 bahts.
Les victimes ont ensuite été incitées à investir dans l’achat de compléments alimentaires pour les revendre. Ceci en trois niveaux : 2 500 bahts, 25 000 bahts et 250 000 bahts. Ils ont déclaré qu’ils avaient été contraints d’investir 250 000 bahts afin de pouvoir recruter davantage de « revendeurs » dans leur équipe et qu’on leur avait promis 25 000 bahts pour chaque nouvelle recrue.
Les victimes ont allégué que les « instructeurs » leur avaient dit de se concentrer sur le recrutement de nouveaux membres – vendeurs et non sur la vente des produits.
Samedi, Warathaphon, PDG du groupe iCon, principal suspect, a rencontré les enquêteurs de la CIB et a nié que son entreprise ait mené un système pyramidal. Après interrogatoire, Warathaphon a été autorisé à partir sans être arrêté. Sopon a expliqué que la police ne pouvait pas encore arrêter Warathaphon parce que les enquêteurs recherchaient toujours des preuves solides et des témoins. En effet, ce genre de système (on gagne de l’argent en recrutant des vendeurs plutôt qu’en vendant soi-même) existe partout et depuis toujours. Personne n’est obligé de croire à ces sornettes. Ce qui choque les Thaïlandais dans le cas présent, c’est l’implication de célébrités.
Sopon a ajouté qu’aucune accusation formelle n’avait encore été portée contre le PDG d’iCon, il a juste été informé qu’il pourrait être accusé de fraude. Sopon a ajouté que le Département des enquêtes spéciales (DSI) menait également une enquête parallèle sur cette affaire car le ministre du Cabinet, Jiraporn Sindhuprai, a invité des représentants de la police royale thaïlandaise, du DSI, du Bureau contre le blanchiment et du Bureau de la protection des consommateurs à une réunion vendredi et leur a demandé d’accélérer l’enquête.
La police de protection des consommateurs a confirmé que 6 cadres supérieurs du groupe iCon sont désormais suspectés dans des affaires de blanchiment d’argent. Lundi, on compte 800 personnes qui ont déposé des plaintes et le montant cumulé du préjudice atteint 200 millions de bahts.
Lundi après-midi, le DG d’iCon, Waratpol Waratworakul, alias « Boss Paul », est apparu dans la même émission « Hoen Krasae ». Il a pleuré, prostré face au parent d’une victime qui s’est suicidée après avoir tout perdu en achetant ses produits, et s’est excusé. Il affirme qu’il indemnisera les victimes jusqu’au dernier baht.
MàJ lundi soir. Le président de la Chambre, Wan Muhamad Noor Matha, a ordonné une enquête sur un enregistrement entre « Boss Paul », et possiblement un député de Palang Pracharath (armée), Samart Janechaijitrawanich qui nie être le personnage corrompu du clip audio. On entend une personne demander plus de 100 000 bahts par mois pour « aider » pendant l’enquête de la commission parlementaire sur cette affaire. « Tu peux me donner 100 000 bahts par mois. Mais si tu m’en donnes plus, tu n’auras plus qu’à claquer des doigts », dit une personne qui se prétend député. Les Thaïlandais sont surpris de savoir que le Bureau de la protection des consommateurs n’a pas réussi à sensibiliser la population au sujet de cette arnaque alors qu’il enquête dessus depuis 2018.
