Les autorités thaïlandaises ont mené plusieurs opérations d’envergure contre des réseaux de jeu en ligne illégal, de blanchiment d’argent et de commerce de produits non conformes.
À Pathum Thani, la police du Bureau d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) a arrêté Thaweesak Prayoonnikorn, 30 ans, suspecté d’avoir fondé et dirigé le site de jeu Auto888vip.com. Lors de la perquisition de sa résidence de luxe, les enquêteurs ont saisi des biens d’une valeur de plus de 70 millions de bahts, dont des voitures haut de gamme, des montres de luxe, des espèces (28,5 millions de bahts) et des titres de propriété. Le site comptait environ 3 000 utilisateurs actifs par mois et générait plus de 20 millions de bahts mensuels.
Parallèlement, le Bureau central d’enquête (CIB) a démantelé un réseau transnational de blanchiment d’argent opérant via Huione Pay. Trois ressortissants birmans ont été arrêtés à Mae Sot, dans la province de Tak, après que des victimes ont signalé une escroquerie liée à une fausse application de trading boursier. Les fonds, initialement investis par les victimes via des comptes mules, étaient blanchis par des plateformes de cryptomonnaie, puis transférés à Poipet (Cambodge) avant d’être convertis en espèces et acheminés en Birmanie. Les autorités ont saisi 46 millions de bahts en espèces et lancé des mandats d’arrêt contre 28 suspects.
Huione Pay semble lié à la famille Hun, au pouvoir à Phnom Penh.
Dans un autre volet, le ministère de l’Industrie, en collaboration avec le DSI (FBI local), a inspecté deux entrepôts à Bangkok liés à des réseaux de contrebande. Plus de 642 000 produits non certifiés ou portant de faux marquages TISI ont été confisqués, représentant une valeur de plus de 10 millions de bahts. Ces articles, allant des appareils électriques aux accessoires sanitaires, posaient des risques graves pour la sécurité des consommateurs.
Enfin, une opération menée à Yaowarat a permis la saisie de plus de 50 000 produits de santé illégaux, principalement importés de Chine, dans un supermarché déjà poursuivi à plusieurs reprises. Le ministère de la Santé publique a ordonné des inspections nationales pour garantir la conformité des produits vendus.
Ces actions illustrent la volonté du gouvernement thaïlandais de renforcer la lutte contre les activités illicites et de protéger les consommateurs face aux risques sanitaires et économiques.
