Le jeune homme et sa mère devant les enquêteurs.
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Les cyberpoliciers thaïlandais ont arrêté un ressortissant chinois et recherchent deux complices accusés d’avoir manipulé un adolescent de 19 ans pour qu’il vole sa propre mère. Le préjudice est estimé à 6,8 millions de bahts (209 000 dollars).
Une arnaque par visioconférence
La victime, surnommée « Mik », a été piégée via une opération de vidéo‑appel 24h/24. Les escrocs se faisaient passer pour des agents de plusieurs administrations et lui ont fait croire qu’il était visé par un mandat d’arrêt. Sous pression, le jeune homme a vidé le coffre‑fort familial le 19 novembre, avant de remettre bijoux et liquidités à une « équipe » à Nonthaburi. Le lendemain, il a transféré de l’argent supplémentaire depuis le téléphone de sa mère, qui a fini par découvrir la fraude et alerter la police.
Arrestation et saisies
Un suspect, Qin, 31 ans, a été interpellé à Bangkok. Il a reconnu travailler avec deux autres Chinois, Huang et Chang, chargés de la logistique et de la revente des biens volés. Les enquêteurs ont récupéré des lingots d’or d’une valeur de 3,5 millions de bahts, deux véhicules et divers documents. Le réseau serait lié à une organisation basée au Laos. Des mandats d’arrêt ont été délivrés contre les deux fugitifs.
La Banque de Thaïlande en première ligne
Cette affaire survient alors que la Banque de Thaïlande (BoT) intensifie sa lutte contre les flux financiers illégaux. Le gouverneur Vitai Ratanakorn a annoncé que les banques devront désormais signaler directement à la BoT les transactions suspectes, et non plus seulement à l’Office de lutte contre le blanchiment (Amlo). L’objectif : renforcer la supervision et protéger les consommateurs.
Les transferts liés aux sites de jeux, les mouvements inhabituels de fonds ou encore les opérations sur l’or seront particulièrement surveillés. La BoT demande que le système « Know Your Customer », une norme internationale dans le secteur bancaire et financier, soit appliqué. « Know Your Customer » (KYC) impose aux institutions de s’assurer que chaque client est bien identifié et que ses transactions sont légitimes. Pour cela, les banques devront collecter et vérifier les informations personnelles de leurs clients (nom, adresse, pièce d’identité, parfois données biométriques) puis contrôler l’origine des fonds et la nature des transactions,
L’or, facteur de volatilité
Le marché de l’or, souvent utilisé pour des règlements transfrontaliers, est dans le viseur. Non régulé, il contribue aux variations du baht, qui a gagné 5 % face au dollar cette année. Les autorités craignent que certaines transactions soient réglées en cryptomonnaies, échappant totalement au contrôle.
Vitai a reconnu que l’appréciation du baht fragilise les exportations et le tourisme, piliers de l’économie thaïlandaise. La banque centrale promet des mesures ciblées pour réduire les déséquilibres structurels et mieux encadrer les flux financiers.
