Derniers instants de liberté.
Cette affaire n’a rien à voir avec iCon qui défraie la chronique depuis quelques semaines.
Le 25 octobre 2024, les autorités thaïlandaises ont arrêté l’influenceuse et idole du net, Mme Suchata ou « Nutty », ainsi que sa mère, Mme Thaniya, à l’aéroport international Don Mueang de Bangkok.
Les deux femmes étaient en fuite depuis plus de deux ans, suite à des accusations d’escroquerie majeure sur le Forex. Les arrestations ont été dirigées par un directeur du Département des enquêtes spéciales (DSI), le lieutenant-colonel Wisanu Chimtrakool, en coordination avec de hauts responsables de la police.
Les deux suspectes auraient utilisé l’application IQ Option pour attirer les victimes dans un système de trading Forex frauduleux, promettant des rendements, mais ne parvenant pas à verser des paiements ou à rembourser les investissements. L’enquête a révélé d’importantes pertes financières, avec 438 victimes et des dommages s’élevant à environ 239 millions de bahts.
Les autorités indonésiennes ont arrêté les suspectes pour violations des règles d’immigration et l’ambassade de Thaïlande à Jakarta a confirmé leur identité.
Le 25 octobre, elles ont été expulsées vers la Thaïlande, où les responsables du DSI les ont immédiatement arrêtées. La police a également signalé qu’au début de cette année, des avoirs d’une valeur de 16,7 millions de bahts leur appartenant avaient été saisis, et que d’autres avaient été gelés.
Cette affaire très médiatisée met en évidence une coopération accrue entre les autorités thaïlandaises et indonésiennes pour traduire en justice les suspects de crimes financiers. Le DSI vise à approfondir l’enquête afin de récupérer davantage d’avoirs pour dédommager les victimes concernées.
Le Forex, ou marché des changes, est le marché sur lequel les devises dites convertibles sont échangées l’une contre l’autre à des taux de change qui varient en permanence. Les fraudes y sont assez fréquentes et parfois subtiles. Dans le cas de Thaniya , on est peut-être simplement face à une pyramide de Ponzi typique avec promesse non-tenue de versement de gros bénéfices.
