le lieutenant-général Jirabhop Bhuridej
Le Bureau central d’enquête (CIB) enquête sur les ressortissants étrangers qui se trouvent dans le pays avec des visas Elite et qui se livrent à des activités douteuses.
Le problème est apparu après que la CIB a découvert qu’un suspect chinois avait utilisé un visa de carte privilège thaïlandais (Elite) pour vivre dans le royaume et blanchir d’énormes sommes d’argent pour les gangs des centres d’appels.
« Chen Yon Lai est un personnage clé qui blanchit de l’argent pour des gangs d’escrocs dans la région », a déclaré le chef du Bureau central d’enquête, le lieutenant-général Jirabhop Bhuridej Au Bangkok Post.
M. Chen, 52 ans, a été arrêté dans une maison de luxe du district de Phasi Charoen à Bangkok le 28 avril. Le même jour, la police a également arrêté un membre thaïlandais de son gang, Anan, 44 ans, dans sa maison de la province de Chachoengsao.
Au cours du raid, la police a saisi 11 millions de bahts en espèces, deux ordinateurs, sept téléphones portables, huit livrets de comptes bancaires, 13 cartes de paiement, cinq voitures et d’autres biens d’une valeur totale d’environ 42 millions de bahts.
La police a découvert que M. Chen gérait des portefeuilles numériques avec environ 70 milliards de bahts en circulation.
L’arrestation des suspects est le résultat d’une enquête élargie qui a vu la police arrêter cinq membres d’un gang de centres d’appels en 2023. Le gang avait même créé une fausse page Facebook de la CIB.
La police a enquêté plus en profondeur et a trouvé de nombreuses autres personnes impliquées, dont M. Chen et Anan. Ils étaient chargés de gérer les portefeuilles numériques utilisés dans les transactions illicites et de transformer les actifs numériques en espèces.
Suite à cela, la police a perquisitionné des locaux à Bangkok, Samut Prakan, Chachoengsao et Korat. Cinq autres personnes liées aux deux accusés ont également été convoquées pour être interrogées. M. Chen et Anan ont été accusés de moult délits qu’ils nient.
Après avoir examiné les téléphones portables confisqués à M. Chen, les autorités ont obtenu la preuve qu’il utilisait une application pour gérer de nombreux portefeuilles numériques pour un gang de centre d’appels cambodgien. « M. Chen est un acteur clé du gang », a déclaré le lieutenant-général Jirabhop.
M. Chen vivait dans une maison de luxe dans laquelle il avait embauché un prête-nom thaïlandais pour acheter plusieurs propriétés en espèces, comme la maison dans laquelle il avait été arrêté, des terrains, des voitures, des bijoux et d’autres objets de valeur, a-t-il expliqué.
La police a également découvert que M. Chen disposait d’un visa de cinq ans car il était membre du programme de carte privilège thaïlandais, anciennement connu sous le nom de carte Thailand Elite.
« Nous nous concentrons sur les criminels qui entrent dans le pays avec des visas de « carte privilège ». Des criminels sont connus pour entrer en Thaïlande en utilisant ce type de visa pour faciliter leur entrée et leur sortie du pays », a déclaré le lieutenant-général Jirabhop.
Il a déclaré que la carte Thailand Elite avait été émise par la Thailand Privilege Card Company Limited, qui est sous la supervision de l’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT).
Les agents d’immigration peuvent uniquement vérifier que les cartes sont valides et si les titulaires ne figurent pas sur la liste noire, ils peuvent entrer dans le pays.
« Avant d’être éligible à la carte privilège, une vérification des antécédents financiers devrait également être requise », a-t-il déclaré.
L’enjeu est important car l’ex numéro deux de la police Surachate Hakparn considérait que le danger venait des « étrangers pauvres » et qu’il fallait augmenter les fonds demandés pour s’installer en Thaïlande afin d’empêcher les plus modestes donc dangereux de rester. Finalement, il appert que les gangs chinois, les plus actifs, utilisent de faux visa « education » ou des cartes Elite. En effet, un vrai gangster n’a pas de problème de trésorerie et peut se payer n’importe quel visa. Et un malfrat pauvre n’est pas effrayé par la perspective de rester sans visa dans le royaume.
Le jour de l’arrestation de M. Chen, la police a également trouvé sa femme chinoise et ses trois enfants, de nationalité thaïlandaise.
La police a déclaré que ses enfants étaient thaïlandais parce que M. Chen avait organisé le mariage de sa femme avec un Thaïlandais et avait permis à cet homme d’être le père légal de ses propres enfants, leur accordant ainsi la nationalité thaïlandaise.
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi M. Chen utilisait la Thaïlande comme base pour le blanchiment d’argent, le lieutenant-général Jirabhop a répondu que c’était parce que le pays était confortable avec des hôpitaux et des écoles internationales. Il a ajouté que faire des affaires y est simple.
« Notre système permet à quiconque de faire des affaires facilement, ce qui donne une échappatoire aux criminels qui peuvent utiliser la Thaïlande comme base pour blanchir de l’argent », a-t-il déclaré.
« Nous pensons qu’il y a encore de nombreuses personnes membres de ce gang qui se cachent en Thaïlande ainsi qu’en Chine et au Cambodge », a-t-il déclaré.
