Trente personnes ont été arrêtées dans le cadre d’actions qui ont duré trois jours contre un réseau criminel qui serait lié à « l’inspecteur Sua », un officier (maintenant ex-officier) accusé de diriger un réseau de jeux d’argent brassant plusieurs milliards de bahts, ont annoncé lundi les autorités.
La police et d’autres forces de l’ordre ont perquisitionné 39 sites à travers le pays ce week-end et arrêté 30 personnes recherchées pour avoir dirigé une organisation secrète, liée au jeu et au blanchiment d’argent.
Le chef de la police nationale, Pol Gen Damrongsak Kittiprapas, a déclaré que la police avait fait des progrès significatifs dans ses efforts contre le réseau depuis le début des opérations contre lui en février.
Au total, 57 personnes ont été arrêtées lors de quatre opérations au cours de cette période, et des actifs d’une valeur de plus de sept milliards de bahts ont été saisis, notamment des terrains couvrant 1 298 rai, 15 voitures de luxe d’une valeur de 52,8 millions de bahts et des devises pour une valeur de 100 millions de bahts.
Dix-neuf personnes impliquées auraient fui à l’étranger, a-t-il dit, ajoutant que des mandats avaient été émis pour l’arrestation des détenteurs d’actifs, qui étaient les principaux membres du réseau. Ces personnes dont Sua lui-même étaient clairement identifiées dès le début. Lorsqu’on demandait à la police pourquoi elle ne procédait pas à des arrestations ou pour le moins pourquoi ne pas les empêcher de fuir, elle répondait qu’elle manquait de preuve alors que les activités de ce réseau étaient parfaitement documentées depuis longtemps.
Selon le chef de la police, les actifs fonciers comprenaient des vergers de durians à Chanthaburi, un terrain de golf à Kanchanaburi, des terrains en bord de mer à Phuket et un penthouse à Bangkok.
Pol Col Wiwat Jitsophakul, de la Division de la répression du crime, a déclaré que le réseau lié à « l’inspecteur Sua » était à l’origine de l’une des plus grandes opérations de jeu du pays. Il a déclaré que plus de 60 entreprises auraient été impliquées, dont sept fournissant directement des services de jeux d’argent et exploitant des sites de jeux d’argent en ligne. Les revenus du réseau ont été estimés à plus de 10 milliards de bahts l’année dernière.
« Ces entreprises ne déclarent aucun bénéfice mais détiennent des actifs massifs. Les produits du jeu sont blanchis et transformés en actifs », a-t-il déclaré.
Le lieutenant-général Pol Jirabhop Bhuridej, commissaire du Bureau central d’enquête (CIB), a déclaré que la police se coordonnait étroitement avec les autorités d’autres pays pour retrouver « l’inspecteur Sua » qui s’était enfui à l’étranger.
« L’inspecteur Sua », ou Pol Lt Col Wasawat Mukurasakul, était un officier de police attaché au Bureau de la logistique de la police royale thaïlandaise. Son implication présumée dans le réseau de jeu en ligne a été révélée par le lanceur d’alertes Chuvit Kamolvisit.
