Le ministre des Finances thaïlandais, Ekniti Nitithanprapas, a annoncé la tenue imminente d’une réunion de crise pour examiner les soupçons de blanchiment d’argent liés aux quotas de loterie attribués à l’armée. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la lutte contre les flux financiers illicites qui gangrènent plusieurs secteurs du pays, y compris les institutions militaires.
Selon Ekniti, un comité vient d’être formé pour enquêter sur les mécanismes opaques entourant la distribution des billets de loterie. Des représentants de la Commission des valeurs mobilières (SEC), de l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO), de la Banque de Thaïlande et d’autres agences seront conviés à une table ronde dans les prochains jours. L’objectif : identifier les failles juridiques et réglementaires qui permettent à l’argent sale de circuler dans le système.
Il est facile de blanchir de l’argent sous couvert de vente de billets de loterie, car les transactions se font en liquide et elles ne sont pas contrôlées.
Le ministre a souligné la nécessité d’adopter des standards internationaux pour renforcer la transparence et restaurer la confiance, alors que la Thaïlande fait face à une recrudescence de fraudes, d’escroqueries en ligne et de cybercriminalité.
L’AMLO a révélé avoir saisi 29 milliards de bahts d’actifs au cours de l’année écoulée, dans le cadre de 160 affaires pénales et de plus de 800 000 comptes jugés à haut risque. Plus de 3 milliards de bahts doivent encore être restitués aux victimes, tandis que les poursuites se poursuivent.
Le Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Anutin Charnvirakul, a apporté son soutien total à l’AMLO, appelant à une coordination renforcée avec la police royale, le ministère de l’Intérieur et le Département des enquêtes spéciales. Il a insisté sur l’urgence d’agir pour éviter des sanctions internationales et préserver la réputation du pays.
Dans le même élan, la justice a condamné l’ancien ministre Witoon Nambutr à trois ans de prison pour corruption. Il avait exigé un pot-de-vin de 30 millions de bahts en échange d’un contrat public en 2014, selon un jugement rendu en juillet mais révélé cette semaine.
Face à la pression croissante de la société et des partenaires étrangers, le gouvernement thaïlandais semble décidé à assainir ses finances, même au sein des sphères les plus sensibles du pouvoir.
