La Thaïlande intensifie sa lutte contre les réseaux d’arnaques en ligne. Le ministre de l’Économie numérique et de la Société, Chaichanok Chidchob, a annoncé la suspension de plus de 1,18 million de comptes bancaires dits “mules”, utilisés pour blanchir l’argent des escroqueries. Résultat : les pertes financières liées à la cybercriminalité ont reculé à 1,7 milliard de bahts en décembre 2025, contre plus de 2,2 milliards un an plus tôt.
Ces comptes bancaires frauduleux sont au cœur du système des escroqueries numériques. Les criminels les utilisent pour recevoir et transférer l’argent des victimes, rendant les enquêtes plus complexes. Pour contrer ce phénomène, le Comité de prévention et de répression des crimes technologiques, créé sous décret d’urgence, coordonne désormais ses actions avec les banques, la police et les agences de régulation.
Le ministère a également renforcé la surveillance des entreprises, afin d’empêcher la création de sociétés-écrans servant de relais financiers. Les nouvelles règles imposent une vérification en personne, la présentation de relevés bancaires et la preuve de locaux commerciaux réels. Objectif : couper les réseaux d’arnaques de leurs structures de blanchiment.
Côté télécommunications, les autorités ont limité la possession de cartes SIM à cinq par personne, avec obligation de vérification d’identité (KYC) avant activation. Les enregistrements en ligne et via e-SIM ont été supprimés, et plus de 23 000 numéros suspects ont été suspendus en décembre, après avoir généré près de 2,4 millions d’appels sortants liés à des “ghost SIMs”.
Mais c’est bien le volet financier qui reste central. Les comptes bancaires frauduleux représentent la principale porte d’entrée des escroqueries, qu’il s’agisse de faux investissements, de loteries truquées ou de ventes en ligne inexistantes. En ciblant directement ces comptes, les autorités espèrent réduire drastiquement la capacité des réseaux à opérer.
Selon les statistiques policières, 31 198 affaires de cybercriminalité ont été enregistrées en décembre 2025, pour un préjudice total de 1,792 milliard de bahts. Une baisse notable par rapport aux 2,209 milliards de décembre 2024.
Le ministre Chaichanok Chidchob assure que la stratégie restera proactive : “Nous voulons réduire le nombre de victimes et l’impact économique global des crimes en ligne.”
En clair, la Thaïlande mise désormais sur un axe prioritaire : couper les flux financiers des escroqueries en neutralisant les comptes bancaires complices. Une approche qui pourrait s’avérer plus efficace que le simple blocage des sites frauduleux, déjà massivement ciblés par les autorités.
