Chen Zhi, arrêté au Cambodge et ici extradé en Chine
Le Comité des transactions de l’Anti-Money Laundering Office (AMLO) a annoncé mercredi 11 février avoir transmis quatre dossiers majeurs au parquet, afin de demander la confiscation d’avoirs estimés à 13,074 milliards de bahts. Les biens appartiendraient à plusieurs personnalités influentes, dont Yim Liek, Chen Zhi et Kok An, tous Cambodgiens, ainsi qu’à leurs associés.
La décision intervient après l’examen de requêtes visant à lever le gel temporaire de ces actifs. Selon l’AMLO, les preuves fournies n’ont pas suffi à démontrer que les fonds saisis étaient sans lien avec des infractions pénales.
Parmi les dossiers les plus lourds figure celui de Mme Tangthai et ses associés, impliquant Yim Liek, Wirinya, Ben Smith et Katreeya. Les enquêteurs ont établi des connexions financières entre ces protagonistes et des opérations de fraude publique, pour un montant évalué à 12,123 milliards de bahts.
Un second dossier concerne Chen Zhi, fondateur du Prince Group au Cambodge. L’Autorité nationale anticorruption (NACC) a mis au jour un réseau mêlant escroqueries en ligne, traite d’êtres humains et blanchiment via cryptomonnaies, pour environ 345 millions de bahts. Chen Zhi, chinois de naissance, a obtenu la nationalité cambodgienne. Il a récemment été arrêté au Cambodge et les autorités chinoises l’ont ramené, manu militari, en Chine.
Le troisième cas vise Kok An et ses partenaires, soupçonnés de participation à une organisation criminelle transnationale et de blanchiment, avec des avoirs estimés à 560 millions de bahts.
Enfin, le quatrième dossier cible Ueangkun et ses associés, accusés d’avoir trompé le public en l’incitant à investir dans un prétendu groupe de trading boursier sur l’application Line. Le préjudice est évalué à 46 millions de bahts.
Cette offensive judiciaire marque une étape importante dans la lutte contre les réseaux de fraude et de blanchiment en Thaïlande. Les autorités veulent démontrer leur détermination à s’attaquer aux figures de proue de la criminalité financière, dans un contexte où les escroqueries numériques et les investissements frauduleux se multiplient.
La suite dépendra désormais des tribunaux, qui devront statuer sur la confiscation définitive de ces avoirs. Mais le signal est clair : l’AMLO entend frapper fort contre les réseaux criminels qui prospèrent aux frontières de l’économie légale.
