Le 1er décembre, la police thaïlandaise chargée de la cybercriminalité et des responsables des télécommunications ont perquisitionné une maison dans le district de Pak Kret, province de Nonthaburi, découvrant une opération complexe de fraude liée à la vente en ligne visant les consommateurs chinois et américains.
L’opération, orchestrée par des ressortissants chinois, impliquait l’achat d’informations personnelles de citoyens thaïlandais pour créer des boutiques en ligne non autorisées sur Etsy et Amazon. Cela exploitait les restrictions américaines limitant les ressortissants chinois à une seule boutique par personne.
Lors du raid, les autorités ont saisi 120 mini PC, 80 hubs USB, 369 clés 4G (dongle USB équipé d’un modem dans lequel on place une carte SIM), un ordinateur portable et plusieurs écrans d’ordinateur.
Selon le général de police Jittipont Polpreuksa, de la Division sur la cybercriminalité, les suspects recrutaient des citoyens thaïlandais via des groupes Facebook, offrant 900 à 1 000 bahts pour leurs données personnelles (noms, adresse, etc.) afin de créer des comptes de boutique Etsy. Ces comptes étaient ensuite vendus à des opérateurs chinois pour environ 40 000 yuans (200 000 bahts) chacun.
L’arnaque consistait à établir la confiance des clients sur 5 à 6 mois de transactions légitimes avant de disparaître avec les paiements des dernières commandes. Chen, le ressortissant chinois qui louait la propriété, a admis diriger l’opération, révélant que chacun des 120 mini PC représentait une boutique en ligne.
Bien que Chen soit entré légalement en Thaïlande avec un visa de nomade numérique, l’enquête a révélé que les clés 4G utilisées violaient la réglementation thaïlandaise en matière de télécommunications.
Les autorités portent plainte en vertu de la loi sur les communications et enquêtent sur d’éventuelles violations des lois sur la protection des données personnelles. Évidemment, les autorités chinoises et américaines sont plus motivées que les autorités thaïlandaises dans cette affaire, car les victimes sont Chinoises et Américaines. La justice thaïlandaise devrait rapidement extrader Chen. Il faudra suivre l’affaire pour savoir dans quel pays il sera envoyé.
