Une affaire de fraude à l’investissement, touchant potentiellement 70 000 personnes, reste non résolue. Kittikhun Saenghiran du Conseil des avocats, avec plus de 20 victimes, a porté plainte contre une entreprise d’énergie propre. Lancé en 2019, un fonds de retraite avec promesse de dividendes a attiré de nombreux investisseurs. Le fonds vendait des actions à 100 bahts chacune, avec promesse de dividendes hebdomadaires pendant 50 semaines, suivis d’un rendement à vie, c’était évidemment trop beau pour être vrai. En 2020, les actifs ont été gelés et l’entreprise a demandé aux victimes de ne pas signaler l’affaire. Après des années sans progrès, les victimes cherchent des poursuites pénales. L’affaire civile est en appel et des actifs de 400 millions de bahts ont été saisis. Les victimes ont demandé l’aide de l’ECD (Division de répression des crimes économiques) pour consolider les dossiers et engager des poursuites, le Conseil des avocats aidant les victimes à demander justice.
Sept suspects, dont six policiers, ont été arrêtés pour avoir interpelé, sans raison, et tenté d’extorquer 300 millions de bahts à un citoyen du Vanuatu. Deux suspects, utilisés comme interprètes, sont en fuite. Le 16 octobre, les policiers ont présenté un faux mandat de perquisition et confisqué des téléphones et un ordinateur, menaçant d’inculper les victimes pour l’emploi illégal de femmes de ménage étrangères. Des ressortissants chinois et philippins résidaient avec la victime à Samut Prakan. Ils ont exigé 300 millions de bahts pour abandonner l’affaire. La principale victime, M. Sai, a refusé de payer, mais a transféré 5,6 millions de bahts en monnaie numérique. Les policiers corrompus ont ensuite fabriqué des documents indiquant qu’aucun acte répréhensible n’avait été constaté. Une plainte a été déposée, menant à l’arrestation des policiers suspects. On ne sait pas si une telle histoire est de nature à redorer le blason de la police thaïlandaise.
Jatuporn « Madame Oi » Ubonlert, une millionnaire thaïlandaise, est revenue de France pour intenter une action en justice contre l’avocat Sittha Biabangkerd, l’accusant de l’avoir arnaquée de 71 millions de bahts. Elle a également révélé une réunion secrète à Hong Kong avec des politiciens thaïlandais de haut rang. Jatuporn avait initialement embauché Sittha pour gérer ses affaires juridiques, mais a mis fin à leur contrat en raison de performances insatisfaisantes. Sittha l’a ensuite convaincue d’investir dans une plateforme de loteries en ligne, mais le projet n’a pas abouti. Jatuporn a également découvert que Sittha avait surfacturé une voiture de luxe et soupçonne qu’il a utilisé son argent pour acquérir divers actifs. D’autres plaintes contre Sittha ont émergé, notamment des accusations de comportement trompeur dans l’affaire de la mort de l’actrice Nida « Tangmo » Patcharaveerapong. Sittha nie les allégations.
Les autorités britanniques ont démantelé une opération de fraude automobile complexe, récupérant 6,5 millions de livres sterling de véhicules de luxe, dont une Lamborghini Huracan Spyder. Les voitures avaient été exportées illégalement du Royaume-Uni vers la Thaïlande il y a huit ans. L’opération, menée par le National Vehicle Crime Intelligence Service (NaVCIS), a révélé que le réseau était dirigé par un cerveau thaïlandais avec 13 complices et quatre Britanniques. Ils avaient volé 35 véhicules en Angleterre entre 2016 et 2017 et les avaient vendus en Thaïlande. La collaboration internationale a permis de surmonter des obstacles juridiques et linguistiques, aboutissant à la récupération des véhicules. Certains membres de la bande sont en détention et d’autres font face à des poursuites judiciaires.
