L'usine chinoise de Chonburi
Pattaya. La police de l’immigration thaïlandaise a arrêté le 12 octobre à Bang Lamung (Chon Buri) un Chinois de 39 ans recherché à Pékin pour une vaste escroquerie de type pyramide financière. Identifié comme M. Zhang, il a été interpellé devant un condominium de Nong Prue, après confirmation de son identité via un mandat chinois. Les pertes liées au réseau dépasseraient 1 milliard de yuans, selon les autorités. Son droit de séjour en Thaïlande a été immédiatement révoqué en vertu de la loi sur l’immigration. Il est désormais détenu par la Division 3 de l’Immigration Bureau, dans le cadre d’une politique visant à empêcher la Thaïlande de servir de refuge aux criminels transnationaux.
Le 6 octobre, un homme d’affaires turc a été victime d’un braquage armé dans sa villa de luxe à Chonburi. Trois assaillants cagoulés ont menacé et frappé les occupants avant de voler cryptomonnaie, cash et montres Rolex pour un total de 37 millions de bahts. L’enquête a permis d’identifier cinq suspects chinois, dont Dong Ping, 38 ans, chargé des locations de véhicules et logements. Le tribunal de Pattaya a délivré des mandats d’arrêt, mais les suspects avaient déjà quitté la Thaïlande. La police coopère avec les autorités chinoises et Interpol pour les retrouver et récupérer les biens volés.
La police thaïlandaise a mené le 12 octobre une vaste opération contre la propriété illégale de biens par des étrangers, ciblant 17 sites de luxe à Bangkok. Parmi les 11 personnes arrêtées figurent 10 ressortissants chinois, soupçonnés d’avoir utilisé des Thaïlandais comme prête‑noms pour détenir maisons et terrains. Trois suspects chinois — Chao, Gui et Jian — étaient déjà recherchés par Pékin pour meurtre ou escroqueries en ligne, et possédaient plusieurs passeports. L’enquête a aussi identifié 95 sociétés écrans, dont certaines liées à des partenaires chinois visés par des notices rouges d’Interpol. Les biens saisis dépassent 6 milliards de bahts, confirmant l’ampleur du phénomène des « compagnies avec prête-noms » utilisées par des réseaux transnationaux.
Le 8 octobre, la police de Chon Buri a perquisitionné une entreprise métallurgique à Ban Bueng soupçonnée d’être une société écran contrôlée par des Chinois. Les agents ont saisi des documents considérés comme preuves d’un montage de type « prête-noms ». Sur place, ils ont arrêté Xiaopo Hao, déjà visé par un mandat du tribunal provincial. Il est accusé d’avoir utilisé des Thaïlandais comme actionnaires fictifs pour exploiter une société en violation de la loi sur les affaires étrangères. Le suspect a été conduit au commissariat de Ban Bueng pour poursuites judiciaires.
Le 12 octobre, la police thaïlandaise a arrêté à Tak un second Thaïlandais soupçonné d’avoir convoyé des travailleurs chinois enlevés vers la frontière avec le Myanmar. Le suspect, Suriya, 40 ans, aurait engagé un chauffeur pour transporter trois hommes chinois — Zhang Jinchang, 31 ans, Zhang Xu, 27 ans, et Lian Ao, 30 ans. Ces victimes, venues chercher du travail en Thaïlande, avaient été recrutées par un faux courtier en ligne. Elles ont été retrouvées menottées et les yeux bandés dans un pick‑up intercepté par la police le 7 septembre. L’affaire met en lumière un réseau de trafic transfrontalier visant des migrants chinois attirés par de fausses offres d’emploi.
Le 5 octobre, la police a arrêté à l’aéroport Don Mueang de Bangkok un Chinois de 51 ans, soupçonné de « vols en vol » visant les passagers. Identifié comme Zheng Yu Qlang, il aurait fouillé les bagages dans les compartiments supérieurs pendant que les voyageurs dormaient. Deux victimes ont signalé des pertes de près de 293 000 bahts via des transactions frauduleuses liées à la Chine. Les enquêteurs ont saisi cartes bancaires, téléphones et devises étrangères lors de son arrestation. Il est poursuivi pour vol en zone aéroportuaire et utilisation frauduleuse de cartes électroniques, tandis que la police soupçonne l’existence de complices.
