Un ressortissant chinois de 55 ans a été arrêté mercredi à Phuket dans une maison isolée située au cœur d’une zone forestière de Karon. Les policiers ont découvert qu’il séjournait illégalement en Thaïlande, son visa ayant expiré depuis novembre 2021. L’homme faisait l’objet d’une notice d’Interpol pour son implication présumée dans l’exploitation d’un casino clandestin. Lors de la perquisition, les autorités ont saisi cinq téléphones portables, quatre couteaux ainsi qu’un passeport et une carte d’identité chinois appartenant à une autre personne. Arrivé en Thaïlande en 2019, il bénéficiait auparavant du programme Thailand Privilege (anciennement Thailand Elite). Il a été remis aux services compétents pour la suite de la procédure judiciaire.
Un ressortissant chinois de 37 ans arrêté en Thaïlande est soupçonné d’avoir joué un rôle central dans plusieurs activités criminelles transnationales. Recherché par Interpol pour l’exploitation de sites de jeux d’argent ayant généré l’équivalent de 1,5 milliard de bahts, il est également accusé d’avoir supervisé un réseau de blanchiment ayant fait transiter plus de 2,5 milliards de bahts via 133 comptes de prête-noms. Les enquêteurs lui reprochent aussi d’avoir facilité l’obtention de visas pour des membres d’organisations criminelles. L’affaire a pris une nouvelle dimension après la découverte qu’il était le père biologique d’une fillette ayant obtenu la nationalité thaïlandaise grâce à une fausse déclaration de paternité impliquant un citoyen thaï. En cavale durant près de trois ans, il aurait utilisé de faux documents pour échapper aux autorités. Son visa était expiré depuis plus de trois ans et il doit désormais être extradé vers la Chine pour répondre des nombreuses accusations portées contre lui.
La police thaïlandaise, avec le soutien des autorités sud-coréennes, a arrêté dix ressortissants chinois et sud-coréens lors de raids menés dans trois centres d’escroquerie présumés à Bangkok. Le réseau est soupçonné d’avoir usurpé l’identité de procureurs et de hauts fonctionnaires pour convaincre ses victimes de transférer de l’argent. L’enquête a débuté après l’arrestation d’un Sud-Coréen recherché pour fraude et en situation irrégulière en Thaïlande. Les investigations ont ensuite mis au jour des liens avec des activités de fraude téléphonique et de jeux d’argent en ligne. Selon la police, les suspects chinois auraient organisé la logistique du réseau tandis que les Sud-Coréens contactaient directement les victimes. Les pertes sont estimées à plus de 100 millions de bahts. Les forces de l’ordre ont saisi 13 ordinateurs, 21 téléphones portables et plusieurs autres équipements utilisés dans les opérations. Les autorités poursuivent leurs investigations afin d’identifier les commanditaires et de retracer les flux financiers. Les dix suspects ont vu leur droit de séjour révoqué, ont été inscrits sur liste noire et sont détenus dans l’attente de leur expulsion vers la Corée du Sud pour y être poursuivis.
Deux ressortissants chinois, âgés de 30 et 28 ans, ont été arrêtés dans des condominiums de luxe des quartiers de Chidlom et Silom à Bangkok. Recherchés par Interpol, ils sont soupçonnés d’avoir participé à l’enlèvement d’un homme d’affaires turc, de sa compagne chinoise et de leur chauffeur bangladais à Dubaï en juin dernier. Les trois victimes avaient été enlevées dans une villa de luxe par un groupe de sept ravisseurs présumés. L’exploitation des images de vidéosurveillance a conduit les enquêteurs jusqu’au désert de Sweihan, au sud-est de Dubaï. Les corps des trois personnes y ont été retrouvés enterrés. À ce stade, les autorités n’ont pas encore déterminé le mobile de ce triple homicide. Les deux suspects arrêtés en Thaïlande doivent désormais répondre aux accusations portées contre eux dans le cadre de cette affaire internationale.
Un ressortissant chinois de 47 ans détenteur d’une double nationalité a été arrêté dans une résidence de luxe de la province de Chonburi. Recherché par la justice thaïlandaise, il est accusé d’avoir organisé une escroquerie aux investissements en cryptomonnaies ayant causé plus de 100 millions de bahts de préjudice. Selon les enquêteurs, il attirait principalement des investisseurs chinois en leur promettant des rendements élevés. Après plusieurs plaintes, un mandat d’arrêt a été émis par le tribunal de Phra Nakhon Nuea à Bangkok. L’homme, qui circulait avec un passeport cambodgien, avait quitté la province de Samut Prakan pour se cacher à Chonburi afin d’échapper aux autorités. Il a finalement été localisé puis interpellé par les services de l’immigration. La police de Hua Mak est désormais chargée de la suite de l’enquête.
Une ancienne hôtesse de l’air chinoise de 34 ans a été arrêtée à Hat Yai, dans la province de Songkhla, pour son implication présumée dans un réseau de trafic de migrants entre la Thaïlande et la Malaisie. Les autorités la soupçonnent d’organiser les déplacements de ressortissants chinois entrant et sortant du pays, légalement ou clandestinement. Lors de l’opération, trois ressortissants chinois et un chauffeur thaïlandais ont également été interpellés. Deux des suspects auraient franchi illégalement la frontière depuis la Malaisie avant de se préparer à rejoindre Bangkok. Les enquêteurs ont découvert sur le téléphone de la suspecte des images de passeports du Vanuatu détenus par des citoyens chinois, alimentant les soupçons de liens avec un réseau de vente de nationalités. Un passeport mexicain a également été retrouvé en possession de l’un des suspects. La police cherche à déterminer si ce réseau est lié à l’évacuation de cyberescrocs quittant le Cambodge ou la Birmanie pour s’installer en Malaisie. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres personnes impliquées dans cette filière transfrontalière.
