La police thaïlandaise a intensifié sa lutte contre les sociétés « avec prête-noms » sur l’île de Koh Phangan, haut lieu touristique de Surat Thani. Samedi 23 mai, plus de 300 officiers ont mené une série de raids qui ont conduit à l’arrestation de 22 étrangers et à la saisie de plus de 40 rai de terres, d’une valeur estimée à plus de 200 millions de bahts.
Cette opération constitue la deuxième phase d’une campagne lancée le 13 mai, visant à démanteler les réseaux de sociétés-écrans utilisées par des investisseurs étrangers pour contourner la législation thaïlandaise. Au total, 39 affaires ont été ouvertes et 36 sites perquisitionnés, sur la base de 45 mandats d’arrêt délivrés par le tribunal provincial de Koh Samui.
Parmi les cibles principales figurait la société FB Properties Co Ltd, connue sous le nom de Yoga House. Selon le général Samran Nualma, directeur adjoint de la police nationale, l’entreprise était en réalité contrôlée par un ressortissant israélien, qui utilisait des Thaïlandais comme actionnaires de façade. La société détenait huit parcelles de terrain couvrant 7,5 rai, évaluées à plus de 60 millions de bahts, et exploitait un hôtel sans autorisation.
Les autorités ont classé les résultats de cette deuxième phase en deux catégories. La première regroupe 32 sociétés identifiées comme des « prête-noms » avérés. Dans ce cadre, 22 étrangers ont été arrêtés et 45 parcelles de terrain saisies. La seconde concerne 32 entreprises où les actionnaires étrangers détiennent une part supérieure à celle des Thaïlandais. Ces sociétés contrôlaient plus de 38 rai de terres, pour la plupart vacantes. Vingt et une d’entre elles ont été perquisitionnées afin de recueillir des preuves supplémentaires.
Le phénomène des « pretes-noms » sur Koh Phangan n’est pas nouveau. Depuis 2024, 29 affaires ont déjà été portées devant les tribunaux, impliquant 62 suspects, dont 32 Thaïlandais et 30 étrangers. Deux jugements ont été rendus à ce jour. D’après le Département du développement des affaires, plus de 3 200 des 4 761 sociétés enregistrées sur l’île sont en réalité dirigées par des étrangers, principalement des Israéliens, suivis des Français et des Britanniques.
Le général Samran a indiqué que la police allait désormais travailler en étroite collaboration avec le Département du développement des affaires, les services provinciaux du commerce et le Département des terres pour accélérer les enquêtes financières et élargir la répression. Les autorités examinent également la possible complicité de fonctionnaires locaux. Les conclusions seront transmises au Premier ministre Anutin Charnvirakul, qui a ordonné une enquête sur l’implication présumée d’agents publics dans des activités illégales à Phuket et Surat Thani.
La police nationale insiste sur le fait que ces opérations visent à « restaurer l’ordre » dans les destinations touristiques et à empêcher les investisseurs étrangers d’exploiter les habitants. Des campagnes similaires devraient être étendues à l’ensemble du pays. Les citoyens sont invités à signaler toute activité suspecte aux commissariats locaux ou via la ligne directe de la police, disponible 24 heures sur 24.
Samedi après‑midi, aucune information ne permet de confirmer l’arrestation de ressortissants français. En revanche, il est probable que la majorité des suspects aient été remis en liberté sous caution.
