Les autorités thaïlandaises intensifient leur lutte contre les sociétés utilisant des prête-noms pour contourner les restrictions imposées aux investisseurs étrangers. Le Département du développement des entreprises (DBD), placé sous l’autorité du ministère du Commerce, a annoncé avoir identifié 1 932 sociétés considérées comme présentant un risque élevé de recours à ce type de montage.
L’enquête a porté sur 12 421 personnes naturalisées thaïlandaises, identifiables par un numéro d’identité commençant par le chiffre 8, impliquées comme actionnaires ou dirigeants dans 16 504 entreprises toujours en activité. Les autorités soupçonnent que certains de ces nouveaux citoyens thaïlandais pourraient être utilisés comme intermédiaires afin de masquer la participation réelle d’investisseurs étrangers dans des secteurs soumis à des restrictions.
Selon le directeur général du DBD, Kittiwat Patchimnan, les montages deviennent de plus en plus sophistiqués. Alors que les enquêtes visaient traditionnellement des citoyens thaïlandais servant de prête-noms, les autorités constatent désormais une utilisation croissante d’étrangers naturalisés pour échapper aux contrôles administratifs.
Parmi les 16 504 entreprises examinées, 1 932 ont été jugées suffisamment suspectes pour faire l’objet d’investigations approfondies. Les secteurs les plus concernés sont l’immobilier, la construction, la restauration et les services liés au tourisme. L’achat et la vente de biens immobiliers non résidentiels arrivent en tête avec 161 entreprises à risque, devant la construction de bâtiments non résidentiels (83 sociétés), l’immobilier résidentiel (67), la restauration (63) et les activités d’agences immobilières (61).
La géographie de ces sociétés reflète les zones les plus attractives pour les investisseurs étrangers. Bangkok concentre à elle seule 849 entreprises suspectes, tandis que les provinces voisines de Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani et Nonthaburi représentent plusieurs centaines de cas supplémentaires. Les grandes destinations touristiques apparaissent également en bonne place, notamment Chonburi, Phuket, Chiang Mai, Rayong et Surat Thani.
L’ensemble des dossiers a été transmis au Département des enquêtes spéciales (DSI), à l’administration fiscale et au ministère de l’Intérieur. Les autorités évoquent désormais des investigations conjointes sur le terrain pouvant déboucher sur des poursuites pénales, fiscales ou administratives.
Dans les cas les plus graves, les étrangers naturalisés reconnus coupables pourraient non seulement être sanctionnés en vertu de la législation commerciale, mais également faire face à une procédure de retrait de leur nationalité thaïlandaise.
Parallèlement, le DBD surveille de près quatre sociétés spécialisées dans le recyclage de déchets électroniques dans les provinces de Prachinburi et Chachoengsao. Les enquêteurs y ont constaté des modifications suspectes de l’actionnariat, dont un retour soudain à une détention officiellement 100 % thaïlandaise après une inspection des autorités. Le gouvernement affirme également avoir réduit de plus de 77 % les nouvelles immatriculations à risque entre août et octobre 2026 grâce à un renforcement des contrôles, tandis que des outils d’intelligence artificielle devraient prochainement être déployés pour détecter plus efficacement les réseaux de prête-noms.
Enfin, plusieurs agences gouvernementales enquêtent sur 19 entreprises liées au rabbin Yosef Chaim Kantor, dirigeant du réseau Chabad en Thaïlande. Déchu de sa nationalité thaïlandaise le 28 octobre après des irrégularités relevées lors de sa naturalisation, il est désormais visé par des investigations portant sur la structure actionnariale de sociétés immobilières et commerciales. Les enquêteurs cherchent à déterminer si des citoyens thaïlandais ont servi de prête-noms afin de contourner les restrictions imposées aux investisseurs étrangers. L’affaire, largement médiatisée, est devenue l’un des dossiers emblématiques de la volonté du gouvernement de resserrer son contrôle sur les montages permettant à des intérêts étrangers de prendre indirectement le contrôle d’entreprises ou de biens fonciers en Thaïlande.
