Le FOREX, contraction de Foreign Exchange (marché des changes), est le plus grand marché financier au monde. Il fonctionne en continu, 24h/24, et permet d’échanger des devises par paires (par exemple euro/dollar). Les acteurs — banques, institutions, entreprises et particuliers — y spéculent sur les variations de valeur entre monnaies. Ce marché, sans lieu physique centralisé, est réputé très liquide, mais aussi très volatil. En Thaïlande, aucun courtier n’est officiellement autorisé, ce qui expose les investisseurs à des risques élevés de fraude lorsqu’ils passent par des plateformes non régulées.
Le Département des enquêtes spéciales (DSI) thaïlandais a annoncé l’ouverture d’une vaste enquête visant quatre courtiers en devises étrangères — QRS Global, HFM, GOFX et Eterwealth — soupçonnés d’avoir participé à un réseau de trading FOREX illégal. L’affaire prend une dimension politique et médiatique, car elle cite le député de la liste du People’s Party, Pawoot Pongvitayapanu, ainsi que l’acteur populaire Rattapoom « Film » Tokongsup.
Des raids spectaculaires
Les enquêteurs ont mené des perquisitions dans 24 lieux liés aux sociétés de courtage et aux entreprises de paiement. Les saisies sont impressionnantes : plus de 65 millions de bahts en liquide, des voitures de luxe, des bijoux, des montres haut de gamme, ainsi que des ordinateurs et des portefeuilles de cryptomonnaies. Le DSI estime qu’environ 500 investisseurs pourraient avoir été victimes de manipulations, avec des pertes chiffrées en milliards de bahts.
Les liens avec Pawoot et Rattapoom
Selon les documents financiers examinés, 28 millions de bahts ont été transférés vers le compte de Pawoot en 14 opérations de 2 millions chacune. Le DSI insiste : le député n’est pas suspecté de fraude et n’a pas été inculpé. Il est invité à expliquer ces transactions. L’acteur Rattapoom, lui, apparaît du côté des courtiers, accusés d’avoir recruté des investisseurs.
Pawoot a réagi rapidement : il affirme que ces sommes correspondent à des opérations de trading sur l’or réalisées il y a trois ans, avec dépôts et retraits multiples. Il assure avoir perdu de l’argent et cessé toute activité. Il souligne aussi qu’il a quitté la direction et vendu ses parts dans la société concernée avant de se consacrer à la politique. Le député nie toute implication dans des escroqueries ou jeux en ligne et promet de coopérer pleinement avec les enquêteurs, sans invoquer son immunité parlementaire.
Des soupçons de manipulation
Le DSI indique avoir trouvé des indices de manipulation des systèmes de trading : prix contrôlés, ordres bloqués, retards de transaction. Ces pratiques pourraient relever de la fraude publique, de délits liés aux marchés financiers ou encore de la criminalité informatique. La Banque de Thaïlande rappelle qu’aucun courtier forex n’est autorisé à opérer dans le pays.
Une affaire politique sensible
Le timing de la révélation interroge. Le People’s Party estime que l’affaire éclate alors que Pawoot mène un contrôle serré sur le projet gouvernemental « THAI-AI Passport » du ministère du Numérique. Le secrétaire général du parti, Phicharn Chaowapatanawong, évoque une possible tentative de fragiliser l’opposition. Il précise toutefois que le parti « ne protège pas les fautifs » et que Pawoot est prêt à fournir toutes les explications nécessaires.
Des victimes en quête de justice
Parmi les plaignants figure Teeyapar « Petch » Wijitmaneewat, ancienne candidate à un concours de beauté. Elle affirme avoir perdu 70 millions de baht après que ses courtiers ont bloqué l’accès à ses comptes, l’empêchant de stopper les transactions. Elle appelle à une régulation plus stricte du secteur.
Une enquête à suivre
Cette affaire illustre les risques liés aux investissements en ligne non régulés. Entre promesses de gains rapides et systèmes opaques, de nombreux particuliers se retrouvent piégés. Le DSI poursuit son enquête pour déterminer si les pratiques observées relèvent de la fraude organisée et du blanchiment d’argent.
