Les criminels ne cacheraient plus seulement leur argent dans des comptes bancaires ou l’immobilier. En Thaïlande, les enquêteurs constatent une tendance croissante à convertir les fonds issus d’escroqueries en objets de luxe difficiles à évaluer, comme des sacs de grandes marques, des bijoux ou encore des amulettes bouddhiques rares.
L’Office thaïlandais de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) met en garde contre cette méthode devenue populaire parmi les auteurs d’arnaques financières. Selon Witthayaporn Chantawas, expert en enquêtes financières et porte-parole adjoint de l’agence, ces objets présentent un avantage majeur pour les « blanchisseurs » : leur valeur dépend largement de l’accord entre l’acheteur et le vendeur et ne repose pas sur un prix de marché clairement établi.
Les sacs de collection, les bijoux ou certaines amulettes très recherchées peuvent ainsi être achetés puis revendus à des montants variables, offrant une apparence légale à des fonds d’origine criminelle. Les transactions sont souvent réalisées en espèces afin d’éviter les traces laissées par les cartes bancaires ou les virements.
L’objectif n’est d’ailleurs pas forcément de réaliser un bénéfice. Selon l’AMLO, les fraudeurs cherchent avant tout à réintroduire de l’argent sale dans l’économie officielle et à justifier leur enrichissement apparent par une activité commerciale difficile à contrôler.
Pour autant, les autorités assurent disposer de moyens d’investigation de plus en plus efficaces. Les sacs de luxe authentiques possèdent généralement des numéros de série, des certificats d’authenticité et des historiques de vente permettant aux enquêteurs de reconstituer leur parcours. Les enquêteurs examinent également le niveau de revenus déclaré par les propriétaires, la chronologie des transactions et l’éventuel passé judiciaire des personnes concernées.
Cette mise en garde intervient alors que l’ancienne Miss Thaïlande et personnalité de télévision Panadda « Boom » Wongphudee fait l’objet d’une enquête pour fraude présumée et blanchiment d’argent. Mercredi, la police de la division chargée de la criminalité économique a perquisitionné deux de ses condominiums à Bangkok et saisi une nouvelle série d’objets de luxe.
Douze sacs de créateurs, onze foulards de marque, quatre vêtements haut de gamme et 53 bijoux ont été placés sous scellés. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer leur authenticité, leur valeur réelle et l’origine des fonds ayant servi à leur acquisition.
Cette opération fait suite à une précédente saisie de 32 de ses sacs à main. Après expertise, entre 80 et 90 % d’entre eux se sont révélés être des contrefaçons. Les autorités soupçonnent que plusieurs centaines de millions de bahts provenant de dons versés à une fondation caritative dirigée par Panadda Wongphudee auraient été détournés vers des comptes personnels afin de financer l’achat de biens de luxe, de véhicules et de biens immobiliers. L’enquête se poursuit.
